W takiej sytuacji będziemy musieli zastosować się do przepisów ustawy AML (ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U.2025.644)). Artykuł 41 ustawy AML mówi, że w przypadku braku możliwości zastosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego, instytucja finansowa nie nawiązuje lub rozwiązuje stosunek gospodarczy z klientem. Informacje i dokumenty, o które prosimy, są niezbędne aby wypełnić nasze zobowiązania ustawowe i zastosować wspomniane środki bezpieczeństwa finansowego.